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紀檢監察工作制度（試行，草案）
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規范紀檢監察工作，提高監督效率，根據《中國共產(chǎn)黨黨章》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》及《中華人民共和國行政監察法》等有關(guān)規定，結合公司具體實(shí)際，制定本制度?！?/p>
第二條 本制度適用于股份公司及各下屬子企業(yè)。
第二章 組織與領(lǐng)導
第三條 公司紀委書(shū)記負責公司紀檢監察工作的全面領(lǐng)導。公司紀檢監察室組織承辦具體業(yè)務(wù)。
第四條 公司所屬各出資企業(yè)，由單位黨（總）支部行使紀檢職能；下屬各出資企業(yè)黨（總）支部應設專(zhuān)職或兼職紀檢委員。
第五條 公司紀檢監察工作接受公司黨委和上級紀委雙重領(lǐng)導。
第三章 紀檢監察工作對象
第六條 紀檢監察的工作對象：
（一）公司所屬的各級黨組織；
（二）公司各職能部門(mén)及其工作人員；
（三）各出資企業(yè)領(lǐng)導班子成員及各級管理人員；
（四）公司全體黨員和工作人員。
直接管理人、財、物及工程建設、物資采購、招投標管理部門(mén)和人員是紀檢監察的重點(diǎn)對象。
第四章 工作職責和權限
第七條 公司紀檢監察部門(mén)履行紀律檢察和行政監察職能，其工作職責主要是：
（一）監督檢查公司基層黨組織、黨員、各級管理人員貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策、決議和國家的法律法規及股份公司決議、決定和規章制度的情況，保證公司政令暢通。
（二）協(xié)助公司黨委抓好黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉建設的組織協(xié)調工作，督促檢查黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)情況，承辦黨風(fēng)廉政建設責任制和反腐倡廉建設的日常工作。
（三）制定企業(yè)黨風(fēng)廉政建設、企業(yè)廉潔經(jīng)營(yíng)和領(lǐng)導人員廉潔自律的規章制度和管理辦法。
（四）負責黨員黨性、黨風(fēng)、黨紀及其他經(jīng)營(yíng)管理人員的政紀教育工作的制定與實(shí)施，重點(diǎn)抓好對中層以上管理人員的教育，做好關(guān)于維護黨紀政紀的決定。
（五）監督檢查企業(yè)黨政領(lǐng)導班子貫徹執行民主集中制的情況和執行“三重一大”民主決策程序的情況；參與系統內重大人身傷亡事故和重大工程質(zhì)量事故的調查處理；加強對重大經(jīng)營(yíng)事項的過(guò)程監督。
（六）受理對基層黨組織、黨員和其他人員違反黨紀、政紀行為的檢舉、控告、申訴、建議及反映；調查處理基層黨組織、黨員和其他人員違反黨紀、政紀的行為或提出處理建議；按人事管理權限提出對涉案的黨組織、黨員和其他人員的處分建議。
（七）協(xié)助企業(yè)黨政班子搞好對管理人員的考核、選拔與任用，建立管理人員廉政檔案。
（八）圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織開(kāi)展工程招投標、物資采購、原材料管理、大修技改、基建工程、資金管理以及安全生產(chǎn)等方面的效能監察，提出完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)和整改措施，并督促檢查落實(shí)，參與重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，實(shí)行事前事中監控。
（九）會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好黨風(fēng)黨紀和廉潔從政的教育、宣傳、調研等工作，暢通職工訴求通道，積極做好企業(yè)的信訪(fǎng)維穩工作。
（十）建立黨員干部廉政檔案，參與對黨員干部的考核評議工作。
（十一）承辦公司黨委和上級紀檢監察機關(guān)交辦的有關(guān)工作。
第八條 紀檢監察部門(mén)履行職責，有權采取下列措施：
（一）要求被監察的單位、部門(mén)和人員提供與紀檢監察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復制；
（二）要求被監察的單位、部門(mén)和人員就紀檢監察事項涉及的問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明；
（三）責令被監察的單位、部門(mén)和人員停止違紀違規行為；
（四）對問(wèn)題嚴重的，要及時(shí)向黨委書(shū)記匯報，必要時(shí)可直接向上級紀委報告。
第九條 紀檢監察部門(mén)在調查違紀行為時(shí)，可以根據實(shí)際情況和需要采取下列措施：
（一）查證或暫予扣留、封存可以證明監察對象違紀行為的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)資料；
（二）責令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調查期間不得變賣(mài)、轉移與案件有關(guān)的財物；
（三）向本公司領(lǐng)導建議暫停有嚴重違紀嫌疑的人員執行職務(wù)。
第十條 紀檢監察部門(mén)根據檢查、調查結果，遇有下列情形之一的，可以提出監察建議：
（一）違反國家法律、法規、公司規章以及本公司的決定、命令，應當予以糾正的；
（二）公司各職能部門(mén)及下屬各單位做出的決定、命令、指示違反公司規章、命令，侵害公司利益，應當予以糾正或者撤銷(xiāo)的；
（三）錄用、任免、獎懲決定明顯不適當，應當予以糾正的；
（四）效能監察中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，應當予以整改的；
（五）依照有關(guān)法律、法規和公司規章的規定，應當給予處罰的；
（六）其他需要提出監察建議的。
第十一條 監察決定、監察建議應當以書(shū)面形式送達有關(guān)單位或者有關(guān)人員。
第十二條 紀檢監察部門(mén)負責人可以參加公司生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)管理等有關(guān)會(huì )議，可列席公司黨委會(huì )議、總經(jīng)理辦公會(huì )議，也可列席被監察部門(mén)與監察事項有關(guān)的會(huì )議。
第十三條 對需要給予黨紀、政紀處分、組織處理或經(jīng)濟處罰的工作對象，紀檢監察部門(mén)應會(huì )同有關(guān)單位或部門(mén)提出意見(jiàn)，報紀委書(shū)記同意和黨委書(shū)記批準后，按管理權限和規定程序下達處分（或處理）決定。
第五章 工作紀律要求
第十四條 紀檢監察從業(yè)人員應遵守以下紀律：
（一）嚴格遵守政治紀律，認真執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，在政治上與黨中央保持一致。
（二）嚴格遵守組織紀律，堅持下級服從上級、少數服從多數、個(gè)人服從組織、重大問(wèn)題及時(shí)上報，行使檢查權、調查權、建議權和處分權要經(jīng)分管領(lǐng)導或黨委書(shū)記授權；
（三）嚴格遵守經(jīng)濟紀律，不得接受可能影響公正執行公務(wù)的饋贈和宴請，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得外泄單位未公開(kāi)的經(jīng)濟類(lèi)信息；
（四）嚴格遵守工作紀律，正確行使職權，依法依規辦事，認真完成上級交辦的工作任務(wù)，勤奮工作，忠于職守，盡職盡責，服從指揮，堅持原則；
（五）嚴格遵守保密紀律，不該知道的事不打聽(tīng)，只能自己知道的事不外傳，群眾舉報的問(wèn)題和未公開(kāi)未結論的信訪(fǎng)案件不議論、不傳播；
（六）嚴格遵守人事工作紀律，對人事任免情況，不私下議論或擅自透露組織未公開(kāi)的事項；
（七）嚴格遵守信訪(fǎng)辦案紀律，堅持實(shí)事求是，公正執紀執法，依法辦案，依規辦案，不得利用職務(wù)之便為案件當事人說(shuō)情；
（八）嚴格遵守廉潔自律規定，努力加強自身作風(fēng)建設，清正廉潔，勤奮工作。
第六章 舉報
第十五條 舉報范圍。
(一)基層黨組織、黨員違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律等黨的紀律的行為；
(二)監察對象不依法履職，違反秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守等規定，涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊、以及浪費國家資財等職務(wù)違法、職務(wù)犯罪行為；
(三)其他依照規定應當由紀檢監察機關(guān)處理的違紀違法行為。
第十六條 舉報方式。
可通過(guò)電話(huà)、信函、電子郵件、或微信公眾平臺、手機客戶(hù)端等網(wǎng)絡(luò )平臺及當面舉報等方式進(jìn)行；為了利于案件的查辦和對舉報有功人員進(jìn)行獎勵，紀檢監察部門(mén)提倡署名舉報。
舉報人要盡可能據實(shí)提供被舉報人的姓名、職務(wù)、被舉報單位名稱(chēng)、違法違紀事實(shí)的具體情節和證據，并提供該事件其他知情人的姓名。
第十七條 接受舉報。
公司紀檢監察部門(mén)在公司設立舉報箱，舉報箱定期開(kāi)啟。
對于來(lái)信舉報，簡(jiǎn)明摘出內容提要，填寫(xiě)相關(guān)表格，隨信件送分管領(lǐng)導閱批。
對于電話(huà)舉報，受理電話(huà)舉報要詢(xún)問(wèn)舉報人概況和舉報內容，如實(shí)做好舉報電話(huà)記錄，在條件許可的情況下，對重要的舉報應該錄音。
對于舉報人來(lái)訪(fǎng)，接待人員應認真聽(tīng)取來(lái)訪(fǎng)人的檢舉、控告和申訴，了解來(lái)訪(fǎng)人來(lái)訪(fǎng)的目的、所反映主要問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)、證據等，做好記錄。
第十八條 對舉報的處理。
收到的線(xiàn)索經(jīng)過(guò)審查后，屬于紀檢監察部門(mén)受理范圍的舉報，予以受理，按干部管理權限處理辦法辦理。
經(jīng)審查不屬于紀檢監察部門(mén)受理范圍的，分情形作如下處理：
（一）對不需要處理的一般上訪(fǎng)問(wèn)題，應做好上訪(fǎng)人的思想工作，講清道理，勸其返回；應由所屬單位（部門(mén)）解決的問(wèn)題，告其回所屬單位（部門(mén)）處理。
（二）不屬于紀檢監察部門(mén)受理的舉報電話(huà)，需告知舉報人向有關(guān)部門(mén)反映。
（三）對于來(lái)信舉報，不屬于紀檢監察部門(mén)受理范圍的，應轉交到相關(guān)單位或部門(mén)。
第十九條 轉辦。
雖屬紀檢監察受理范圍但不歸公司紀檢監察部門(mén)處理的舉報，公司紀檢監察部門(mén)批轉給相關(guān)單位。對轉辦的信訪(fǎng)案件，基層單位最遲需在三月內報告結果，如三月未報，公司紀檢監察部門(mén)則以電話(huà)、口頭、書(shū)面等方式催辦。
第二十條 存檔。
紀檢監察舉報處理完畢后，對全部案卷材料進(jìn)行整理，編排目錄，裝訂成冊，長(cháng)期保存。
第七章 案件檢查、政紀案件調查處理
第二十一條 紀檢監察部門(mén)受理和查辦案件，原則上按照黨管干部的范圍和權限以及案件的性質(zhì)，分級分類(lèi)管理：
（一）公司黨委書(shū)記、副書(shū)記，紀委書(shū)記，黨委、紀委委員，與黨委委員同職級的人員違反黨紀的行為，由上級紀檢監察部門(mén)受理和查辦；出資企業(yè)不是干部的黨員違反黨紀的問(wèn)題，由基層黨組織查辦；其余黨員的違紀行為，由公司紀檢監察部門(mén)受理和查辦。
（二）公司副總經(jīng)理（含）以上領(lǐng)導人員違反政紀的行為，由上級監察部門(mén)受理和查辦；其余工作人員違反政紀的行為，由公司紀檢監察部門(mén)受理和查辦。
（三）大案、要案的查辦可申請上級紀檢監察部門(mén)會(huì )同查辦,特別重要的大案、要案提請上級紀委直接查辦。
（四）紀檢檢察部門(mén)進(jìn)駐各出資企業(yè)查辦案件，各出資企業(yè)要組織協(xié)助并協(xié)同查辦。
（五）需移交司法部門(mén)查辦的案件，按干部管理權限報黨委批準后移交司法機關(guān)查辦。
第二十二條 案件受理。
紀檢監察部門(mén)受理有關(guān)公司內部的各類(lèi)檢舉、控告、申訴和紀檢監察部門(mén)發(fā)現的、有關(guān)部門(mén)移交的案件。
對于受理的案件，要分類(lèi)處理。屬于公司紀檢監察部門(mén)查辦的要立即組織辦理；屬于上級紀檢監察部門(mén)查辦的要按程序上報；屬于各出資企業(yè)辦理的應及時(shí)轉辦。
公司紀檢監察部門(mén)、基層單位，在接到上級紀檢監察機關(guān)批轉或轉辦的案件后，要及時(shí)將查辦結果反饋上級紀檢監察機關(guān)。
第二十三條 初步審查、審核。
紀檢監察部門(mén)按照自己的管理范圍，對受理案件的線(xiàn)索和材料應進(jìn)行登記，對需要調查處理的案件，經(jīng)紀委書(shū)記批準后進(jìn)行初步審查、審核。
第二十四條 立案、調查和審理。
經(jīng)初步審查、審核后的案件，情節輕微或事實(shí)不存在，不需要給予處分的，予以了結或撤銷(xiāo)；涉及刑事犯罪的移交司法機關(guān)；認為有違紀、違規事實(shí)，需紀檢監察部門(mén)查辦的，經(jīng)公司紀委研究，報請公司黨委同意，提請報上級紀委予以立案查辦。
第二十五條 處理。
（一）對上級紀委立案、調查和審理后的案件，根據其情節和性質(zhì)及上級紀委處理意見(jiàn)和建議，公司紀檢監察部門(mén)可采取相應的處理方式，做出處理決定或處理建議。
1、有違紀、違規事實(shí)，需給予處分的，按照相關(guān)規定給予政紀或（和）黨紀處分。
2、對于案件涉及的違紀違規財物或涉案人員的非法所得，一經(jīng)查實(shí)，全部沒(méi)收，上交公司財務(wù)；對于已造成損失的，依法追繳或賠償。
3、構成犯罪者，移交司法機關(guān)處理；對故意違法犯罪被判處有期徒刑（不含緩刑）的人員，公司應當開(kāi)除，是黨員的應開(kāi)除黨籍。
4、需要在一定范圍內予以通報的違法違紀單位或個(gè)人，進(jìn)行通報。
5、有違紀違規事實(shí)，但情節輕微或者符合從寬條件不需要給予處分的，經(jīng)批評教育后免于處分。
6、不存在違法違紀事實(shí)的，對案件予以撤銷(xiāo)。
（二）重大處理決定和黨紀處理意見(jiàn)應報請同級黨委同意。
（三）處理決定、處理建議應以書(shū)面形式送達有關(guān)部門(mén)或有關(guān)人員。
第二十六條 提起申訴。
對處理決定或處理建議有異議的，可在收到處理決定或處理建議次日起的15日內向做出決定的紀檢監察機關(guān)提起申訴，做出決定或建議的紀檢監察機關(guān)應在一個(gè)月內做出復審決定并給予回復；對回復仍不服或有異議，可提請上一級紀檢監察機關(guān)進(jìn)行復核。
第二十七條 案件處理完畢后，對全部案卷材料進(jìn)行整理，編排目錄，裝訂成冊，長(cháng)期保存。
第八章 效能監察
第二十八條 范圍和內容：對黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規以及規章、制度、決定、命令執行情況進(jìn)行監督檢查；對公司的重大改革措施、重要決策的實(shí)施情況和黨風(fēng)黨紀情況進(jìn)行監督檢查；對公司重要計劃、措施的執行情況和經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督檢查；對職工群眾關(guān)心和反映的“熱點(diǎn)”問(wèn)題進(jìn)行監督檢查；上級紀檢監察機關(guān)交辦的效能監察項目。
第二十九條 效能監察對象：股份公司領(lǐng)導班子成員、各部門(mén)、各出資企業(yè)及其各級各類(lèi)管理人員。
第三十條 選題立項：紀檢監察部門(mén)根據上級安排、領(lǐng)導部署、有關(guān)部門(mén)要求、調查發(fā)現和群眾反映的突出問(wèn)題，認真分析篩選，提出效能監察的題目，經(jīng)紀檢監察部門(mén)討論研究，商請有關(guān)部門(mén)，確立立項建議，呈報主管領(lǐng)導審批。
第三十一條 制定方案：根據所立項目，紀檢監察部門(mén)制定效能監察實(shí)施方案，內容包括：工作內容、指導思想、目的要求、政策依據、組織領(lǐng)導、方法步驟、時(shí)間安排等。
第三十二條 監察工作重點(diǎn)：
（一）對經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監察：主要監督檢查經(jīng)營(yíng)決策是否正確；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否合法；銷(xiāo)售定價(jià)是否合理；經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售目標是否實(shí)現。
（二）對財務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監察：主要監督檢查是否按照國家的財政法規、財經(jīng)紀律、財務(wù)制度進(jìn)行財務(wù)管理和財務(wù)監督；是否建立了適合本企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)的財務(wù)管理制度；是否執行預算計劃和費用標準；是否積極籌措資金、保證經(jīng)營(yíng)資金的需求，管好用好資金，保證其安全完整。是否努力降低消耗，減少資金占用，加速資金周轉；是否有降低成本的控制措施，是否嚴格對外投資管理，做到程序規范，手續完備，注重投資效益。
（三）組織、勞動(dòng)人事、教育培訓管理活動(dòng)：主要監督檢查是否堅持了黨管干部、黨管人才的原則；是否堅持了民主集中制原則；選拔任用干部及管理人員是否公平、公正、公開(kāi)；是否遵守股份公司《干部選拔任用管理條例》規定，履行干部任用程序；薪酬分配是否嚴格執行《內蒙古西部天然氣股份有限公司子公司薪酬管理制度》；勞動(dòng)管理是否執行《勞動(dòng)法》的規定；教育培訓是否符合公司今后發(fā)展的需要。
（四）物資管理活動(dòng)：主要監督檢查物資采購供應是否按時(shí)、按質(zhì)、按量滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)的需要；是否按規定進(jìn)行招投標采購，所采購的物資設備是否質(zhì)量合格，價(jià)格合理，設備、物資入庫驗收、保管、領(lǐng)用是否建立了必要的規章制度并嚴格執行；物資儲備是否合理。
（五）建設工程管理活動(dòng)：主要監督檢查工程項目是否按國家建設管理程序審批立項；是否履行了報批手續；是否有經(jīng)審定的概（預）算并嚴格執行；是否按規定進(jìn)行建設工程招投標；是否嚴格按照設計和工期要求，對工程質(zhì)量、進(jìn)度投資實(shí)施有效管理和監督；工程決算是否嚴格執行國家規定的定額標準；工程質(zhì)量是否按法規進(jìn)行監理；是否按合同付款，是否組織驗收。
（六）技術(shù)管理活動(dòng)：主要監督檢查是否貫徹執行國家有關(guān)科技方面的方針、政策；是否結合公司的實(shí)際合理組織新產(chǎn)品、新工藝、新設備、新材料的試用、應用以及重要技術(shù)問(wèn)題的攻關(guān)等，有效降低運營(yíng)成本。
（七）設備管理活動(dòng)：主要監督檢查設備的選擇是否符合技術(shù)上適用、經(jīng)濟上合理、建設上可行的要求；使用、維護和保養是否有健全的規章制度；處置是否按規定程序辦理，設備的更新是否做到與原有設備的維修改造相結合等。
第三十三條 組織實(shí)施：
（一）確定紀檢監察部門(mén)參加效能監察的工作人員，必要時(shí)，請有關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)派人參加。重大項目，可由公司領(lǐng)導出面進(jìn)行部署。
（二）組織參加效能監察的工作人員，認真學(xué)習有關(guān)的政策、規定和實(shí)施方案，明確意義目的、方法步驟、工作要求，充分做好實(shí)施前的準備。
（三）紀檢監察部門(mén)下發(fā)效能監察的通知文件。被監察單位要按照要求做好準備工作。
（四）認真落實(shí)實(shí)施方案，搞好自查和抽查。對檢查出來(lái)的問(wèn)題，要弄清事實(shí)，確認性質(zhì)，分析原因，分清責任等。
第三十四條 評估總結。
（一）要全面、客觀(guān)、實(shí)事求是地評估效能監察的情況，肯定成績(jì)，總結推廣經(jīng)驗，對存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。
（二）對問(wèn)題較嚴重的，依照《行政監察法》的規定，向被監察單位發(fā)出監察建議或監察決定?！ ?/p>
（三）撰寫(xiě)效能監察工作報告，呈報領(lǐng)導，抄送有關(guān)部門(mén)。
（四）將效能監察工作中所形成的文件、資料立卷歸檔。
第三十五條 紀檢監察部門(mén)根據效能監察結果，可根據情況向有關(guān)單位和個(gè)人提出處理建議或處理決定，有關(guān)單位和人員必須采納或執行。
第九章 附則
第三十六條 本制度由公司紀檢監察室負責解釋。
第三十七條 本制度自下發(fā)之日起施行。
